04.06.2025
Hvidvask: Kundekendskabsprocedurer for juridiske personer
Hvidvaskloven forpligter advokater til at gennemføre kundekendskabsprocedurer når de behandler sager omfattet af hvidvas...
Den fælleseuropæiske advokatorganisation CCBE afholder torsdag den 17. maj et kursus for advokater i, hvordan den risikobaserede tilgang på hvidvaskområdet kan styrkes.
Undervisningen fokuserer på en risikobaseret tilgang, kundekendskab, reelle ejere og områder med øget risiko.
Undervisningen er på engelsk. Der er inviteret deltagere fra flere EU-lande, og der er et begrænset antal pladser. Det er skal bemærkes, at CCBE på grund af formatet og de mange inviterede formentlig ikke kan udstede kursusbevis.
Er man interesseret i at deltage, kan man melde sig til gennem juridisk konsulent Michelle Khaleque: mkh@advokatsamfundet.dk senest 22. april kl 15.00. Send navn og e-mailadresse.