Spring hovednavigationen over
Menu

Nationale og internationale risikovurderinger

Publiceret: 1. marts 2021
LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdelse af advokatfirmaets risikovurdering. Det betyder, at advokatfirmaet skal gøre sig bekendt med risikovurderingerne og inddrage dem, hvor det er relevant. Risikovurderingen kan også give inspiration ved risikovurderingen af konkrete kundeforhold.

Nationale risikovurderinger

SØIK – Hvidvask i Danmark – Den Nationale Risikovurdering 2018

PET – National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019

PET - National risikovurdering af terrorfinansiering på NPO-området i Danmark 2020

 

Supranationale risikovurderinger

EU – Preventing money laundering and terrorist financing across the EU

Regler for advokater

Relateret indhold

  • 31.03.2021

    Årsrapporter

    Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 26 a forpligtet til årligt at offentliggøre
    oplysninger om antal modtagne indberetninger om mulige overtr...

  • 01.03.2021

    Hvidvask

    Advokater er i visse tilfælde omfattet af hvidvaskloven. Her kan du i Advokatrådets hvidvaskvejledning finde oplysninger om, hvornår advokater er omfa...

  • 01.03.2021

    Dokumenter vedrørende hvidvask

    Advokatrådet har udarbejdet høringssvar og samlet relevante dokumenter fra nationale og internationale myndigheder og institutioner til brug for advok...

  • 01.03.2021

    Vejledning og idéoplæg

    Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretning...