08.04.2025
Det hvidvaskspecifikke tilsyn
Er du advokat og har sager omfattet af hvidvaskloven, kan du blive omfattet af Advokatrådets hvidvaskspecifikke tilsyn, der har fokus på forebyggelse ...
Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdelse af advokatfirmaets risikovurdering. Det betyder, at advokatfirmaet skal gøre sig bekendt med risikovurderingerne og inddrage dem, hvor det er relevant. Risikovurderingen kan også give inspiration ved risikovurderingen af konkrete kundeforhold.
Nationale risikovurderinger
PET - National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2024