07.03.2023
Vejledning og idéoplæg
Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretning...
Advokatrådets høringssvar af 29. januar 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
Advokatrådets supplerende høringssvar af 26. maj 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering - 2014
Erhvervsstyrelsens vejledning om indefrysning
Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven - 2020
Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018
Justitsministeriet – National strategi for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering