Spring hovednavigationen over
Menu

Dokumenter vedrørende hvidvask

Publiceret: 1. marts 2021
LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Advokatrådet har udarbejdet høringssvar og samlet relevante dokumenter fra nationale og internationale myndigheder og institutioner til brug for advokaters forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Høringssvar

Advokatrådets høringssvar af 25. august 2016 (L 41) - Høring over forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Advokatrådets høringssvar af 29. januar 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven

Advokatrådets supplerende høringssvar af 26. maj 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven

 

Vejledninger

A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering - 2014

Erhvervsstyrelsens vejledning om indefrysning

Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven - 2018

Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen - Aktiviteter i tal 2014

IBA Anti-Money Laundering Forum - retningslinjer i andre lande

SØK's indikatorer på mistanke om hvidvask

Vejledning om reelle ejere 

Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer

 

Domme

Dom fra den belgiske forfatningsdomstol vedr. hvidvaskdirektivet

Dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Belgien

Dom fra den franske Conseil d'etat om hvidvaskdirektivet

Dom fra Supreme Court of British Columbia. Canada

Dom fra Supreme Court of Canada - 2015

Regler for advokater

Relateret indhold

  • 31.03.2021

    Årsrapporter

    Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 26 a forpligtet til årligt at offentliggøre
    oplysninger om antal modtagne indberetninger om mulige overtr...

  • 01.03.2021

    Hvidvask

    Advokater er i visse tilfælde omfattet af hvidvaskloven. Her kan du i Advokatrådets hvidvaskvejledning finde oplysninger om, hvornår advokater er omfa...

  • 01.03.2021

    Nationale og internationale risikovurderinger

    Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdelse af advokatfirmaets risikovurdering. Det ...

  • 01.03.2021

    Vejledning og idéoplæg

    Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretning...