28.02.2024
Det hvidvaskspecifikke tilsyn
Er du advokat og har sager omfattet af hvidvaskloven, er du omfattet af Advokatrådets hvidvaskspecifikke tilsyn. Tilsynet bliver gennemført samtidig m...
Advokatrådets høringssvar af 29. januar 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
Advokatrådets supplerende høringssvar af 26. maj 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering - 2014
Erhvervsstyrelsens vejledning om indefrysning
Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven - 2020
Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018
Justitsministeriet – National strategi for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering