07.03.2023
Vejledning og idéoplæg
Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretning...
Advokatrådet har udarbejdet høringssvar og samlet relevante dokumenter fra nationale og internationale myndigheder og institutioner til brug for advokaters forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
Høringssvar
Advokatrådets høringssvar af 29. januar 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
Advokatrådets supplerende høringssvar af 26. maj 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
Vejledninger
A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering - 2014
Erhvervsstyrelsens vejledning om indefrysning
Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven - 2020
Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018
Justitsministeriet – National strategi for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering