19.04.2024

Advokatsamfundets Fond hædrer stor frivillig indsats med pris

Advokat Anne Birgitte Gammeljord får Advokatsamfundets Fonds hæderspris for sin mangeårige store indsats inden for hvidv...

11.04.2024

Bekæmpelse af hvidvask skal være en del af DNA’et

Der er brug for, at indsatsen mod hvidvask bliver en del af DNA’et også på advokatkontorerne. Den formelle håndtering af...

04.03.2024

Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7

Advokater, der ønsker at påtage sig sager omfattet af hvidvaskloven, skal vurdere deres virksomheds iboende risiko for a...

01.03.2024

Invitation: Ny runde case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering

En række myndigheder gennemførte i november 2023 case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering, hvor der v...

21.12.2023

Hvidvaskloven: Kundekendskabsprocedure ved forbindelsesadvokater

Det følger af hvidvaskloven, at advokater har pligt til at kende deres kunder. Kundekendskab er således en helt grundlæg...

01.12.2023

Faglig artikel: Efterlever du dine forpligtelser efter hvidvaskloven?

Advokater, der har sager omfattet af hvidvaskloven, står i frontlinjen mod hvidvask og terrorfinansiering. En effektiv b...

04.09.2023

Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet af...