Redegørelse vedrørende påbud til Advokatfirmaet Fischer
Advokatfirma ApS for overtrædelse af hvidvasklovens § 7, stk. 1
Advokatfirma ApS for overtrædelse af hvidvasklovens § 7, stk. 1.
Advokatrådets sekretariat gennemførte den 17. januar 2024 tilsyn med
advokatfirmaet Fischer Advokatfirma ApS. Tilsynet omfattede bl.a. en
undersøgelse af advokatfirmaets efterlevelse af reglerne på
hvidvaskområdet, herunder efterlevelse af kravene til advokatfirmaets
udarbejdelse af risikovurdering, politikker, forretningsgange og
kontroller, jf. hvidvasklovens §§ 7, stk. 1, og 8, stk. 1.
Advokatrådets sekretariat konstaterede i forbindelse med tilsynet, at
advokatfirmaet ikke har udarbejdet risikovurdering i medfør af
hvidvasklovens § 7, stk. 1.
Advokatfirmaet er efter tilsynet blevet meddelt en henstilling om at
udarbejde en risikovurdering.
Advokatfirmaet har efterfølgende udarbejdet en risikovurdering, som
dog ikke vurderes at være tilstrækkelig til efterlevelse af kravene i
hvidvaskloven.
Advokatfirmaets manglende efterlevelse af hvidvasklovens regler, har
ført til et påbud, som er udstedt i medfør af hvidvasklovens § 64.
Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 64 a, stk. 1, forpligtet til at
offentliggøre påbud, som er udstedt i medfør af hvidvasklovens § 64, på
Advokatsamfundets hjemmeside.
Det offentliggjorte påbud forbliver på Advokatsamfundets hjemmeside i
fem år fra offentliggørelsen, jf. hvidvasklovens § 64 a, stk. 2.