Redegørelse vedrørende påbud til eBoligadvokat ApS i forbindelse med overtrædelse af hvidvasklovens §§ 7, stk. 1 og 8, stk. 1
Advokatrådets sekretariat gennemførte den 21. juli 2023 et tilsyn med advokatfirmaet eBoligadvokat ApS. Tilsynet omfattede blandt andet en undersøgelse af advokatfirmaets efterlevelse af reglerne på hvidvaskområdet, herunder kravene til advokatfirmaets risikovurdering, politikker, forretningsgange og kontroller, jf. hvidvasklovens §§ 7, stk. 1 og 8, stk. 1.
Advokatrådets sekretariat konstaterede i forbindelse med tilsynet, at advokatfirmaet har udarbejdet en risikovurdering, men at dette, efter sekretariatets opfattelse, ikke levede op til kravene af hvidvasklovens § 7, stk. 1. Advokatfirmaet har efterfølgende fremsendt en revideret risikovurdering, som fortsat ikke vurderes tilstrækkelig til efterlevelse af kravene af hvidvaskloven.
Advokatrådets sekretariat konstaterede i øvrigt, at advokatfirmaet ikke kunne dokumentere, at have gennemført intern kontrol i henhold til hvidvasklovens § 8, stk. 1.
På baggrund af advokatfirmaets manglende efterlevelse af hvidvasklovens regler, har Advokatrådet påbudt eBoligadvokat ApS at tilpasse dets risikovurdering, samt at fremsende dokumentation for gennemført intern kontrol.
Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 64 a, stk. 1, forpligtet til at offentliggøre påbud som er udstedt i medfør af hvidvasklovens § 64, på Advokatsamfundets hjemmeside.
Det offentliggjorte påbud skal forblive på Advokatsamfundets hjemmeside i fem år fra offentliggørelsen, jf. hvidvasklovens § 64 a, stk. 2.