Advokatrådets sekretariat gennemførte den 31. januar 2024 tilsyn med advokatfirmaet M. Lindquist. Tilsynet omfattede bl.a. en undersøgelse af advokatfirmaets efterlevelse af reglerne på hvidvaskområdet, herunder efterlevelse af kravene til advokatfirmaets udarbejdelse af risikovurdering, politikker, forretningsgange og kontroller, jf. hvidvasklovens §§ 7, stk. 1, og 8, stk. 1.
Advokatrådets sekretariat konstaterede i forbindelse med tilsynet, at advokatfirmaet har udarbejdet risikovurdering, politikker og forretningsgange, men at dokumenterne, ifølge sekretariatets vurdering, ikke levede op til kravene i hvidvaskloven. Endvidere er det sekretariatets vurdering, at der ikke var gennemført undervisning i overensstemmelse med kravene i hvidvaskloven.
Advokatfirmaet er efter tilsynet blevet meddelt en henstilling om at revidere de udarbejdede dokumenter, herunder risikovurdering, politikker og forretningsgange, samt dokumentere gennemført undervisning, således at dokumenterne lever op til kravene i hvidvaskloven.
Advokatfirmaet har efterfølgende fremsendt revideret risikovurdering, politikker, forretningsgange og dokumentation for undervisning, som fortsat ikke vurderes at være tilstrækkelige til efterlevelse af kravene i hvidvaskloven. Advokatfirmaets manglende efterlevelse af hvidvasklovens regler, har ført til et påbud, som er udstedt i medfør af hvidvasklovens § 64.
Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 64 a, stk. 1, forpligtet til at offentliggøre påbud, som er udstedt i medfør af hvidvasklovens § 64, på Advokatsamfundets hjemmeside.
Det offentliggjorte påbud forbliver på Advokatsamfundets hjemmeside i fem år fra offentliggørelsen, jf. hvidvasklovens § 64 a, stk. 2.