Resumé af Advokatnævnets kendelse af 27. marts 2025 vedrørende advokat ansat hos Loeven Advokatpartnerselskab´s tilsidesættelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, jf. hvidvasklovens kapitel 3
Nærværende indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, men alene et resumé af kendelsen.
Advokatnævnets kendelse vedrører en advokat ved Loevens Advokatpartnerselskab, som blev indklaget af Advokatrådet for ikke at kunne dokumentere gennemførelse af tilstrækkelige eller rettidige kundekendskabsprocedurer i fem sager omfattet af hvidvaskloven, der af Advokatrådets sekretariat var udtaget til kontrol.
Under et tilsyn den 27. februar 2024 blev det konstateret, at advokaten havde mangler i fem sager, ved ikke havde gennemført kundekendskabsprocedurer i fire sager, og i én sag ikke at have gennemført rettidig kundekendskabsprocedure.
Advokatrådet nedlagde påstand om, at advokaten skulle pålægges en bøde for at have tilsidesat god advokatskik.
Advokaten påstod frifindelse og har til støtte herfor overordnet gjort gældende, at det muligvis kan diskuteres, om der er udført tilstrækkelig kundekendskabsprocedure, men at det er faktuelt forkert, at der i fire ud af fem sager slet ikke er gennemført kundekendskabsprocedure.
Advokatnævnet fandt, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik, og advokaten blev pålagt en bøde på 10.000 kr.
Kendelsen er ikke indbragt for retten.
Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 64 a, stk. 9, forpligtet til at offentliggøre Advokatnævnets kendelser om overtrædelse af hvidvaskloven på Advokatsamfundets hjemmeside.
Det offentliggjorte resumé af kendelsen forbliver på Advokatsamfundets hjemmeside i fem år fra offentliggørelsen, jf. hvidvasklovens § 64 a, stk. 2.
Advokatsamfundets sagsnr.: 2024-1489
Advokatnævnets sagsnr.: 2024-2206