Fortalt af Lars Økjær Jørgensen, fagchef i Advokatsamfundet
Vi har efterhånden hørt en bestemt historie om bedrageri og muligvis hvidvask nogle gange, men der er desværre behov for at gentage advarslen. Danske advokater får stadig henvendelser fra typisk udenlandske klienter, der forsøger at snyde sig til udbetalinger.
Det foregår ved, at en advokat bliver kontaktet af en klient, der beder advokaten om at indkassere et tilgodehavende hos en debitor. Advokaten påtager sig opgaven og sender et krævebrev til debitor, som hurtigt anerkender at skylde det forfaldne beløb og indfrier fordringen med check, eksempelvis i USD.
Kreditor anmoder herefter om at få afregnet sagen og overført pengene, inden checken er blevet clearet, hvilket advokaten gør. Det viser sig imidlertid, at checken er dækningsløs, og at advokaten er blevet udsat for en konstrueret konflikt mellem kreditor og debitor, der har samarbejdet om fupnummeret.
Advokaten lider et økonomisk tab, og der er tale om bedrageri og muligvis hvidvask.
Et godt råd til alle advokater er derfor at skærpe opmærksomheden, når man bliver kontaktet af typisk udenlandske klienter, der ønsker bistand til at forfølge et pengekrav, samt at sikre sig, at checken ikke er dækningsløs, inden man udbetaler beløbet til kreditor.
Vær også opmærksom på, at der ved uafviselig mistanke om hvidvask skal ske underretning til SØIK, Hvidvasksekretariatet eller Advokatsamfundet.