Når advokater eller advokatfirmaer forsømmer at varetage deres forebyggelsesforpligtelser efter hvidvaskloven, vil det efter en samlet vurdering og hvor overtrædelserne vurderes at være alvorlige, gentagne eller systematiske udløse et påbud.

Advokatrådet har besluttet at ændre proces pr. 1. april 2026, så der fremover udstedes et påbud i situationer, hvor der tidligere til advokatfirmaer er blevet givet en frist til at bringe forholdene i orden.

Ændringen betyder også, at hvis der ved det første tilsyn hos den enkelte advokat konstateres væsentlige mangler, vil meddelelse om et genbesøg fremover ikke bare blive givet til advokaten, men også blive offentliggjort som et påbud med meddelelse om at rette op på de konstaterede mangler.

Hvis der på tilsynsbesøgene alene konstateres mangler, der ikke er alvorlige, gentagne eller systematiske vil advokatvirksomheden og den enkelte advokat forsat blive vejledt om at rette op på disse, men det vil ikke udløse et påbud.

Ændringerne sker for at styrke påbuddenes præventive effekt og sikre, at Advokatrådets processer ligger på linje med andre tilsynsmyndigheder som blandt andet Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

”Indsatsen mod hvidvask får et stadigt større fokus i samfundet, og i vores tilsyn arbejder vi løbende for at sikre, at advokatstanden lever op til sit ansvar med forebyggelsen af hvidvask. Når vi i tilsynet møder alvorlige, gentagne eller systematiske mangler i overholdelsen af hvidvaskreglerne, skal vi reagere tydeligt med påbud. Med den nye fremgangsmåde vil Advokatrådet sikre større gennemsigtighed og en mere ensartet proces, så vi også ligger på linje med de andre tilsynsmyndigheder,” siger Martin Lavesen, formand for Advokatrådet.

Eksempler på grove, gentagne og systematiske tilfælde, som udløser påbud, er blandt andet, hvis tilsynet under et tilsynsbesøg konstaterer, at en advokat med sager omfattet af hvidvaskloven ingen risikovurdering har foretaget overhovedet. Også tilfælde, hvor der konstateres andre alvorlige mangler, der potentielt kan muliggøre kriminalitet, vil fremover betyde, at der udstedes påbud. Påbud til advokatfirmaer vil også kunne gives på baggrund af manglende udarbejdelse af centrale dokumenter, herunder en hvidvaskpolitik, risikovurdering samt dokumenter, der beskriver firmaets interne procedurer, interne kontrol og uddannelse af medarbejdere.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at vurderingen er en helhedsvurdering af firmaets eller advokatens samlede forståelse og efterlevelse af hvidvaskloven.

I de tilfælde, hvor advokater eller advokatfirmaer får et påbud, vil de som hidtil få mulighed for at komme med deres bemærkninger til de faktiske omstændigheder til sekretariatet inden for 14 dage. Såfremt Advokatrådet derefter fastholder, at der skal gives påbud, vil påbuddet blive offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside, hvilket er et krav efter hvidvaskloven. Påbuddet vil ligge på hjemmesiden i fem år fra tidspunktet for offentliggørelsen.

Læs mere om påbud her