Redegørelse vedrørende påbud til Kønig Advokater I/S for
overtrædelse af hvidvasklovens § 7, stk. 1
Advokatrådets sekretariat gennemførte den 3. september 2024 tilsyn med
advokatfirmaet Kønig Advokater I/S. Tilsynet omfattede bl.a. en
undersøgelse af advokatfirmaets efterlevelse af reglerne på
hvidvaskområdet, herunder efterlevelse af kravene til advokatfirmaets
udarbejdelse af risikovurdering, politikker, forretningsgange og kontroller,
jf. hvidvasklovens §§ 7 og 8.
Advokatrådets sekretariat konstaterede i forbindelse med tilsynet, at
advokatfirmaet havde udarbejdet en risikovurdering, men at denne, ifølge
sekretariatets vurdering, ikke levede op til kravene.
Advokatfirmaet er efter tilsynet blevet meddelt en henstilling om at
reviderede den udarbejdede risikovurdering, således at dokumentet lever
op til kravene i hvidvaskloven.
Advokatfirmaet har efterfølgende fremsendt en revideret risikovurdering,
som fortsat ikke vurderes at være tilstrækkelig til efterlevelse af kravene i
hvidvaskloven.
Advokatfirmaets manglende efterlevelse af hvidvasklovens regler, har ført
til et påbud, som er udstedt i medfør af hvidvasklovens § 64.
Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 64 a, stk. 1 forpligtet til at
offentliggøre påbud, som er udstedt i medfør af hvidvasklovens § 64, på
Advokatsamfundets hjemmeside.
Det offentliggjorte påbud forbliver på Advokatsamfundets hjemmeside i
fem år fra offentliggørelsen, jf. hvidvasklovens § 64 a, stk. 2.