08.05.2025

Hvidvaskreglerne: Fremtidig ændring af hvidvaskreguleringen

Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union vedtog i maj 2024 en række nye retsakter til brug for forebyggelse ...

04.03.2025

Advokater set udefra: Jeg har et godt øje til advokater

På trods af flere sager hvor advokater er sat på anklagebænken for blandt andet hvidvask, mener politidirektør for NSK, ...

04.03.2025

Hvidvask: Kundekendskabsprocedurer for fysiske personer

Hvidvaskloven forpligter advokater til at gennemføre kundekendskabsprocedurer, når de behandler sager omfattet af hvidva...

05.12.2024

Hvidvask: Kundekendskabsprocedurer generelt

En stor del af hvidvaskloven handler om, at advokater har pligt til at kende sine kunder. Dette er første artikel i en s...

07.11.2024

Advokatsamfundet løfter sløret for ny podcastserie om hvidvaskforebyggelse

En ny podcastserie skal guide advokater til at navigere i de komplekse hvidvaskregler og tackle de svære situationer, de...

03.10.2024

Advokater har pligt til at screene medarbejdere

Advokatfirmaet skal forebygge, at ansatte misbruger deres stilling til hvidvask og terrorfinansiering eller medvirker he...

19.09.2024

Hvidvask: Risikovurdering på sagsniveau

Det er ikke kun advokatvirksomheden, der er forpligtet til at udarbejde en risikovurdering efter hvidvaskloven. Også den...