Den europæiske tilsynsmyndighed på hvidvaskområdet, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), har aktuelt fire udkast til retsakter og retningslinjer i offentlig konsultation.
Konsultationerne vedrører henholdsvis virksomheders overordnede risikovurdering, løbende overvågning af forretningsforbindelser, formatet for indberetning af mistanker og videregivelse af transaktionsoplysninger samt grænseoverskridende informationsudveksling mellem finansielle efterretningsenheder (FIU’er).
Fristerne for at afgive bemærkninger er henholdsvis den 15. juli, 3. september, 20. september og 6. oktober 2026.
AMLA afholder desuden den 9. september 2026 en offentlig høring om udkastet til tekniske gennemførelsesstandarder for formatet for indberetning af mistanker og videregivelse af transaktionsoplysninger.
AMLA’s offentlige konsultationer og høringer er tilgængelige for alle, og AMLA ønsker at inddrage dem, der bliver omfattet af reglerne, herunder advokater. Advokatsamfundet opfordrer derfor advokatbranchen til at deltage aktivt i de igangværende konsultationer og høringer, da reglerne får betydning for advokaters arbejde med sager omfattet af hvidvaskreglerne. Ved at afgive bemærkninger får advokater mulighed for at bidrage til, at AMLA tager højde for brancherelevante forhold i udformningen af reglerne.
Læs mere om og deltag i AMLA’s offentlige konsultationer og høringer her:
Public Consultations - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Public Hearings - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism