Hvidvask i Danmark

Print Print
24-08-2017

 

Financial Action Task Force (FATF) har gennemført tilsyn med Danmarks bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, og det var ikke lutter roser, Danmark fik med på vejen. En del af kritikken er dog allerede imødegået efter den nye hvidvasklov trådte i kraft i juni 2017, men FATF anbefaler blandt andet, at Danmark forbedrer samarbejdet mellem myndighederne, målretter tilsyn mod områder med øget risiko og forbedrer den nationale risikovurdering vedrørende hvidvask.

Læs FATF-rapporten her.